广东冠豪高新技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议材料

广东·广州

2026年1月5日广东冠豪高新技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》

的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会

议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。广东冠豪高新技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2026年1月5日（星期一）15:00开始

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2026年1月5日（星期一）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东会召开当日的9:15-15:00。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2025年12月29日

六、参加会议对象：

（一）截至2025年12月29日（星期一）收市后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数（二）审议会议提案并表决序号审议议案

1.00关于修订（制定）部分治理制度的议案关于制定《股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及

1.01其变动管理制度》的议案

1.02关于修订《利润分配管理制度》的议案

1.03关于修订《关联交易制度》的议案

1.04关于修订《募集资金管理办法》的议案

（三）统计并宣读表决结果

（四）签署相关文件

（五）宣读本次股东会决议

（六）宣读法律意见书

（七）会议结束

八、联系方式：

联系人：黄美华

联系电话：0759-2532338

指定传真：0759-2532339

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码：524072广东冠豪高新技术股份有限公司

2026年1月5日2026年第一次临时股东会材料之议案

关于修订（制定）部分治理制度的议案

各位股东：

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及

其他相关监管规则的规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度4份，具体如下：一是制定《股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》；二是修订3份制度：《利润分配管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》。

相关内容详见2025年12月17日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《冠豪高新股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》《冠豪高新利润分配管理制度（2025年12月）》《冠豪高新关联交易制度（2025年12月）》《冠豪高新募集资金管理办法（2025年12月）》。

本议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026年1月5日