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北方导航:北方导航第七届董事会第二十一次会议决议公告

公告原文类别 2023-01-20 查看全文

证券代码:600435证券简称:北方导航公告编号:临2023-004号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十

一次会议于2023年1月13日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2023年1月19日上午9:30以通讯表决的方式召开。

应到会董事人数8人,实到会董事8人,占应到会董事人数的

100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。

票数:8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,

0票弃权,0票回避。

表决结果:通过。

同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信,授信额度为人民币壹亿元整,授信期限为一年,用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2023年1月20日

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