证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2025-058号

北方导航控制技术股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第九次

会议于2025年12月18日以送达、传真、邮件等方式发出

会议通知，于2025年12月25日下午14:00以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，

0票弃权，0票回避。

经公司总经理胡小军先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。

详情请见2025年12月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

的《关于变更公司财务总监（财务负责人）的公告》。二、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。

5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年12月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《日常经营性关联交易公告》。

三、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

详细内容请见公司2025年12月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2026年第一次临时股东会通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2025年12月26日

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