证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2025-042号

北方导航控制技术股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次

于2025年6月3日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2025年6月10日下午16：30在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李海涛先生（目前代行董事会秘书职责）

主持以记名方式表决，决议如下：

一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，

0票弃权0票回避。

同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》关于由审计委员会承担原监事会职责的相关要求，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行全面的梳理和修改。

该事项已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

修改后的《董事会审计委员会实施细则》同日全文刊载

于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权4票回避（被激励对象李海涛、胡小军、周静、李猛回避表决）。

因实施2024年利润分配方案，根据公司《2020年度股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序

的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司2020年股票期权激励计划的行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份。

该事项已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

详情请见2025年6月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/）的《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2025年6月11日