证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2026-027号

北方导航控制技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十四

次会议于2026年7月8日以送达、邮件等方式发出通知，于2026年7月13日上午10:00以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的

100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名

投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展分公司的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。同意设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展分公司，并授权经理层按照程序规定办理相关事宜。

详细内容请见2026年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展分公司的公告》。

1特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2026年7月14日

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