证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2026-018号

北方导航控制技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1895

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）388195431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.6682

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书及高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 386408809 99.5397 1414622 0.3644 372000 0.0959

2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 386162929 99.4764 1818402 0.4684 214100 0.0552

3、议案名称：关于第八届董事会独立董事2025年度述职报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 386341209 99.5223 1574922 0.4057 279300 0.0720

4、议案名称：关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46712447 95.7093 1855022 3.8007 239100 0.4900

5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46635147 95.5509 1893022 3.8786 278400 0.5705

6、议案名称：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 385489569 99.3029 1978262 0.5096 727600 0.1875

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 386303709 99.5126 1444122 0.3720 447600 0.1154

8、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 386085909 99.4565 1505822 0.3879 603700 0.1556

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 385673209 99.3502 1985422 0.5114 536800 0.1384

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

股股东339388862100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通

股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通

股股东4677406795.835518184023.72572141000.4388

其中:市值50万

以下普通股股东482601085.193966252211.69551762003.1106市值50万以上普

通股股东4194805797.232811558802.6792379000.0880

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度董事

14628498796.283414146222.94273720000.7739

会工作报告的议案关于2025年度利润

24603910795.771918184023.78262141000.4455

分配的议案

关于第八届董事会独

3立董事2025年度述4621738796.142715749223.27612793000.5812

职报告的议案关于与兵工财务签署

4《最高额授信合同》4597748795.643718550223.85882391000.4975

的议案关于使用闲置自有资

5金进行现金管理的议4590018795.482918930223.93792784000.5792

案

关于非独立董事、高

6级管理人员薪酬方案4536574794.371119782624.11527276001.5137

的议案关于续聘会计师事务

74617988796.064714441223.00414476000.9312

所的议案

8关于变更注册资本并4596208795.611715058223.13246037001.2559修改《公司章程》的

议案关于制定《董事、高

9级管理人员薪酬制4554938794.753119854224.13015368001.1168度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1：关于2025年度董事会工作报告的议案、议案2：关于2025年度

利润分配的议案、议案3：关于第八届董事会独立董事2025年度述职报告的议

案、议案6：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案、议案7：关于续

聘会计师事务所的议案、议案9：关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案4：关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案、议案5：关于

使用闲置自有资金进行现金管理的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数339388862股，其所持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。

3、议案8：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资

格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规

范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2026年4月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书