北方导航:北方导航2024年年度股东会决议公告

证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2025-033号

北方导航控制技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数695

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）393066247

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

26.0489

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书(由董事长代行)及高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391077321 99.4939 1773226 0.4511 215700 0.0550

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391074445 99.4932 1860626 0.4733 131176 0.03353、议案名称：关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391127045 99.5066 1820426 0.4631 118776 0.0303

4、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391047745 99.4864 1897926 0.4828 120576 0.0308

5、议案名称：关于第七届董事会独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391057845 99.4890 1885226 0.4796 123176 0.03146、议案名称：关于日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 51699957 96.3160 1818428 3.3876 159000 0.2964

7、议案名称：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 51803757 96.5094 1704928 3.1762 168700 0.3144

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 51713159 96.3406 1788026 3.3310 176200 0.3284

9、议案名称：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 390842643 99.4342 1998028 0.5083 225576 0.0575

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391099921 99.4997 1773026 0.4510 193300 0.0493

11、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 391246019 99.5369 1669228 0.4246 151000 0.0385

12、议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 391194049 99.5236 1747522 0.4445 124676 0.0319

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

339388862100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

5165888396.239518979263.53581205760.2247

通股股东

其中:市值50

万以下普通股257412983.460938952612.62951205763.9096股东市值50万以上

4908475497.018515084002.981500.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

关于《2024年度报告》及《2024

35114804396.347118204263.42911187760.2238年度报告摘要》的议案

4关于2024年度利润分配的议案5106874396.197718979263.57511205760.2272

关于日常经营性关联交易的议

65110981796.275118184283.42531590000.2996

案关于与兵工财务签署《金融服务7协议》《最高额授信合同》的议5121361796.470617049283.21151687000.3179

案关于使用闲置自有资金进行现

85112301996.300017880263.36801762000.3320

金管理的议案

关于非独立董事、高级管理人员

95086364195.811419980283.76362255760.4250

薪酬方案的议案

10关于续聘会计师事务所的议案5112091996.296017730263.33981933000.3642关于变更注册资本并修改《公司

115126701796.571216692283.14431510000.2845章程》的议案关于《未来三年股东分红回报规

125121504796.473317475223.29171246760.2350

划（2025年-2027年）》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1关于2024年度董事会工作报告的议案、议案2关于2024年度监事会

工作报告的议案、议案3关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议

案、议案4关于2024年度利润分配的议案、议案5关于第七届董事会独立董事

2024年度述职报告的议案、议案9关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案、议案10关于续聘会计师事务所的议案、议案12关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案6关于日常经营性关联交易的议案、议案7关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案、议案8关于使用闲置自有资金进行现金

管理的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数339388862股，其所持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。

3、议案11关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已

获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所律师：鞠慧颖、李晓芳

2、律师见证结论意见：

综上所述，众天律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合

法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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