证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2025-032

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事、高级管理人员变动的基本情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到董事、总会计师杨海鹏先生提交的书面辞职报告。杨海鹏先生因工作调整原因，辞去公司董事及总会计师等职务。辞职后，杨海鹏先生仍担任顾问职务。具体情况如下：

是否继是否存原定续在上具体在未履离任离任离任市公司职务姓名任期行完毕职务时间原因及其控（如到期日的公开股子公适用）承诺司任职

董事、2025年2025年工作杨海鹏是顾问否总会计师9月28日1月20日调整

二、本事项对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，杨海鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。杨海鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

公司将按照法定程序尽快完成选聘总会计师的相关工作。

杨海鹏先生在担任公司董事、总会计师期间，恪尽职守、忠诚履

1/2职，勤勉尽责、兢兢业业，以良好专业的素养和创新的理念，有力推

动了公司的规范运作、财务管理及健康发展，作出了重要贡献。在此，公司及董事会对杨海鹏先生的付出表示衷心感谢！

三、董事会审计委员会意见

为确保公司财务管理工作的正常开展，在公司未正式聘任新的总会计师期间，经公司董事会审计委员会审议，同意指定副总经理何炜先生代行总会计师职责。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025年9月29日