证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2025-009

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第二十次会议于2025年4月25日（星期五）上午11：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

参加表决的监事5票同意0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表审核意见如下：

1/41、公司董事会对《公司2024年度报告及摘要》的编制和审议程

序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2024年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与到《公司2024年度报告及摘要》编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

参加表决的监事5票同意0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

参加表决的监事5票同意0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-013号）。

监事会认为：公司董事会制定的公司2024年度利润分配预案综

合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报

2/4告》；

参加表决的监事5票同意0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

参加表决的监事5票同意0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-011号）。

监事会认为：公司日常关联交易的2024年度执行和2025年度预估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。

本议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

参加表决的监事5票同意0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公

告》（2025-012号）。

监事会认为：公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关

3/4规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

本议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

八、审议《公司2025年度监事薪酬额度的议案》；

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算公司现在在任的监事2025年度薪酬总额度为259万元，个人薪酬额度与上年预计数持平。该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。

出席会议的监事0票同意，0票反对，0票弃权5票回避。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2025年4月26日