股票代码：600436 股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

福建·漳州

二〇二六年十一月四日漳州片仔癀药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会事项、表决方法说明

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司 2026 年第一次临时股东会会议事项、投票表决等规定如下：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议

工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参

加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，

在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股

份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、本次会议每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、本次会议设监票组，推举两名股东代表分别作为计票人、监票人。

监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、监票组的职责：

1.负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2.统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3.计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4.宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。

十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无

法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、会议整个过程由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月四日漳州片仔癀药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的会议议程

时间：2026 年 11 月 4日（星期三）上午 10：00

地点：漳州市芗城区片仔癀温泉酒店二楼圆山厅

一、宣读现场参加股东会的股东或股东代表的总人数、持有和代表的股份总数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一：审议《公司关于增补非独立董事的议案》；

（二）推举监票组人员（两名股东代表）

（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决

（四）统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求，统计现场表决结果。

（五）互动环节

（六）宣读股东会的现场表决结果

（七）宣读会议决议

（八）律师宣读法律意见书

（九）与会董事签署会议决议及会议记录

四、宣布会议闭幕，散会议案一漳州片仔癀药业股份有限公司关于增补非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，董事会提名，董事会提名委员会及董事会审核任职资格通过，拟增补施艺雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

施艺雄先生不持有本公司股票；与公司持股 5%以上的股东及公司董事、

其他高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、中国证监会、上

海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

附：施艺雄先生个人简历：施艺雄，男，汉族，1974 年 11 月出生，中共党员，在职大学学历。1996 年 12 月参加工作；1996 年 12 月至 2002 年

8月，历任云霄县东厦镇人民政府办公室干部、党政办公室主任、党委秘书

兼统战委员；2002 年 8 月至 2006 年 6 月，任云霄县下河乡党委副书记；

2006 年 6 月至 2009 年 12 月，历任云霄县云陵镇党委副书记、人大主席；

2009 年 12 月至 2016 年 5月，历任云霄县马铺乡党委副书记（主持政府工作）、党委副书记兼乡长、党委副书记兼乡长（主持党委工作）、党委书记

兼乡长、党委书记；2016 年 5 月至 2022 年 4月，历任中共漳州投资集团有限公司党委副书记、漳州投资集团有限公司总经济师；2022 年 4 月至 2024年 12 月，任漳州金盾城市服务集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 12月至 2025 年 1月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员；2025 年

1月至 2026 年 9 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、副总经理；

2026 年 9 月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、总经理。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月四日