证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2025-024

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于公司董事、监事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事变动情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赖文宁先生提交的书面辞职报告。赖文宁先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员等职务。辞职后，赖文宁先生不再担任公司的任何职务。

是否继续在是否存在具体职离任原定任期离任上市公司及未履行完姓名离任时间务（如职务到期日原因其控股子公毕的公开

适用）司任职承诺

2025年82025年1工作

赖文宁董事否/否月13日月20日调整

根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，赖文宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。赖文宁先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

赖文宁先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对赖文宁先生表示衷心感谢！

1二、监事变动情况

公司监事会于近日收到职工监事魏腾云先生、监事黄秋敏女士提

交的书面辞职报告。魏腾云先生、黄秋敏女士因工作调整原因，辞去公司监事职务。辞职后，魏腾云先生担任公司总工程师，黄秋敏女士担任公司科技情报中心主任。

是否继续在是否存在具体职离任原定任期离任上市公司及未履行完姓名离任时间务（如职务到期日原因其控股子公毕的公开

适用）司任职承诺职工2025年82025年1工作总工魏腾云是否监事月13日月20日调整程师科技情

2025年82025年1工作

黄秋敏监事是报中心否月13日月20日调整主任

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作和日常经营。魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职报告自送达至公司监事会之日起生效。

魏腾云先生、黄秋敏女士在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对魏腾云先生、黄秋敏女士表示衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025年8月14日

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