证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2025-041

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事会秘书变更的基本情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书施艺雄先生提交的书面辞职报告。施艺雄先生因工作分工调整原因，辞去公司董事会秘书职务。施艺雄先生的辞职报告自送达至本公司董事会之日起生效。辞职后，施艺雄先生仍担任公司副总经理职务。具体情况如下：

是否继是否存续在上具体原定在未履离任离任离任市公司职务姓名任期行完毕职务时间原因及其控（如适到期日的公开股子公用）承诺司任职工作董事会2025年2025年副总施艺雄分工是否秘书11月19日1月20日经理调整

二、本事项对公司的影响

施艺雄先生已按照本公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对本公司董事会正常工作和经营活动产生不利影响。本公司董事会谨此就施艺雄先生担任本公司董事会秘书期间为本公司所做出的贡献深表谢意。

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任董事会

1/2秘书的议案》，同意聘任何炜先生担任本公司董事会秘书，任期与第

七届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025年11月21日