股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2023-087

债券代码：110085债券简称：通22转债

通威股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2023年11月7日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议于2023年11月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共审议1项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议关于《不向下修正“通22转债”转股价格的议案》的议案

详见公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露

的《通威股份有限公司关于不向下修正“通22转债”转股价格的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年十一月八日