证券代码：600439证券简称：瑞贝卡公告编号：临2022-019

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会

议通知于2022年9月13以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年9月16日采用通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决7人，关联董事张天有先生、胡丽平女士回避表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，形成如下决议：

会议审议通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》

基于对公司未来持续发展的信心，公司决定将第一期员工持股计划展期1年，即存续期延长至2023年9月19日。该议案关联董事张天有先生、胡丽平女士回避表决。独立董事就本事项发表了独立意见。

本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：7票赞同，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2022年9月16日