证券代码：600439证券简称：瑞贝卡公告编号：2025-015

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数800

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）405839727

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.8520

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡丽平女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400716816 98.7377 4584126 1.1295 538785 0.1328

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400664856 98.7248 4586886 1.1302 587985 0.1450

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400453756 98.6728 4788486 1.1798 597485 0.1474

4、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400663156 98.7244 4590786 1.1311 585785 0.1445

5、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400180796 98.6056 5147546 1.2683 511385 0.1261

6、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 400642356 98.7193 4589686 1.1309 607685 0.1498

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400740856 98.7436 4568386 1.1256 530485 0.1308

8、议案名称：《关于修订（公司章程）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400613856 98.7123 4697686 1.1575 528185 0.1302

9、议案名称：《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 399333936 98.3969 5974906 1.4722 530885 0.130910、 议案名称：《关于修订（董事会议事规则）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 399339796 98.3983 5932206 1.4617 567725 0.14

11、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400491936 98.6822 4775906 1.1767 571885 0.1411

12、议案名称：《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400601016 98.7091 4623886 1.1393 614825 0.1516

13、议案名称：《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400644556 98.7198 4577586 1.1279 617585 0.1523

14、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398781976 98.2609 6397926 1.5764 659825 0.1627

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东3815382171000000持股

1%-5%普通

股股东000000

持股1%以下普通股

股东1864257976.7136514754621.18205113852.1044

其中:市值

50万以下

普通股股

东502828062.0837255952231.60225113856.3141市值50万以上普通

股股东1361429984.0268258802415.973200(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）5《2024年度利1864276.71514721.182051132.1044润分配方案》579365468514《关于公司董事1724370.95639726.327265982.7153

2025年度薪酬7597592625的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕王伊菡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、

本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议