证券代码：600439证券简称：瑞贝卡公告编号：临2026-003

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议

通知于2026年4月17日以书面及电子方式向各位董事及相关参会人员发出，会议于2026年4月27日14：00在公司科技大楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体高管列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体披露的相关公告。

五、审议通过了《2025年度利润分配方案》

2025年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

六、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》独立董事分别进行了述职报告。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于评估独立董事独立性的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《审计委员会2025年度履职情况报告》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了《2025年度社会责任报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

13.01审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会进行了事前审议，全体委员回避表决。

公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

13.02审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会提名及薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

关联董事进行了回避表决。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

十四、审议通过了《2026年第一季度报告》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2026年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》等媒体披露的相关公告。

十五、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

15.01：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

经第九届董事会提名及薪酬与考核委员会2026年第一次会议前置审议，全体委员回避表决。公司全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

15.02：修订《内部审计制度》

经第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

15.03：修订《关联交易制度》

经第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

15.03：修订《子公司管理制度》表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定及修订公司相关制度的公告》等相关公告。

十六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

十八、审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于开展2026年度外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与议案一并审议通过。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

十九、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

二十、审议通过了《关于带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

二十一、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

公司2025年年度股东会拟定于2026年5月22日以现场投票和网络投票相结

合的方式召开，现场会议召开时间为2026年5月22日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

1、审议《2025年度董事会工作报告》；

2、审议《2025年年度报告及其摘要》；

3、审议《2025年度财务决算报告》；

4、审议《2025年度利润分配方案》；

5、审议《2025年度独立董事述职报告》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；

8、审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》；

9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2026年4月29日