ST瑞贝卡:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600439 证券简称：ST 瑞贝卡公告编号：临 2026-027

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议

通知于2026年8月17日以电子通讯方式向各位董事及相关参会人员发出，会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：

一、审议通过了《（2026年半年度报告）及其摘要》公司2026年半年度报告及其摘要已按照相关法律法规以及上海证券交易所

《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》编制完成，并定于2025年8月28日披露，在提交董事会会议审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》

因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加部分内容，并根据工商登记机关要求，对原登记经营事项进行表述规范化调整，具体经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次章程修订尚需提交股东会审议，并以特别决议案进行表决。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》公司拟定于2026年9月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026

年第二次临时股东会，现场会议召开时间为2026年9月18日14：30，召开地点

为公司科技大楼三楼会议室，审议事项：《关于修订（公司章程）部分条款的议案》。