证券代码：600439证券简称：瑞贝卡公告编号：2026-014

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数364

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）390697336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.5143

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事张天有因公出差未列席本次会议；

2、董事会秘书胡丽平列席会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 385909344 98.7745 3480900 0.8909 1307092 0.3346

2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 386330044 98.8821 3269480 0.8368 1097812 0.2811

3、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 385462508 98.6601 4665236 1.1940 569592 0.1459

4、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 386653248 98.9649 3474356 0.8892 569732 0.1459

5、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 386842224 99.0132 3254120 0.8329 600992 0.1539

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 386800824 99.0026 3298120 0.8441 598392 0.1533

7、议案名称：《关于2026年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 386213968 98.8524 3788596 0.9697 694772 0.1779

8、议案名称：《关于制定及修订公司相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 386727624 98.9839 3250280 0.8319 719432 0.1842

9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 386772548 98.9954 3547196 0.9079 377592 0.0967(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段

票数比例（%）票数比例（%）票数比例情况

（%）

持股5%

以上普通381538217100.000000.00000000.0000股股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%

以下普通392429142.8457466523650.93545695926.2189股股东

其中:市值50万

257605141.5513305403649.26115695929.1876

以下普通股股东市值50

万以上普134824045.5572161120054.442800.0000通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《2025年度利392446655695

42.845750.93546.2189润分配预案》291236926《关于续聘会计

526232985983

师事务所的议57.457536.00916.5334

60712092案》7《关于2026年

467537886947

度董事薪酬的51.050241.36417.5857

75159672议案》9《关于向银行申

523435473775

请综合授信额57.148838.72854.1227

33119692度的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖吴焕焕

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、

本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2026年5月23日