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国机通用机械科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东会的

法律意见书

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安徽承义律师事务所关于国机通用机械科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东会的法律意见书

（2025）承义法字第00283号

致:国机通用机械科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派束晓俊、杨军律师（以下简称“本律师”）就公司召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东会是由公司第八届董事会召集，公司已于2025年12月6日在中国证监会指定的信息披露网站和上海证券交易所网站上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。本次股东会的现场会议于2025年12月22日14:30 在安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室如期召开。

本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会出席人员的资格

经核查，出席会议的公司股东及股东代表90人，代表股份总数66,771,268股，占公司有表决权股份总数的45.6019%，均为截止至2025年12月15日（股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数66,538,668股，占公司有表决权股份总数的45.4431%。通过网络投票的股东87人，代表股份数232,600股，占公司有表决权股份总数的0.1588%。出席本次股东会的还有公司董事、高级管理人员，本律师也现场出席了本次股东会。

出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东会的提案

经核查，本次股东会审议的提案为《关于聘任2025年度审计机构的议案》《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。上述提案由公司第八届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。

本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决，合肥通用机械研究院有限公司对《关于预计公司 2026年日常关联交易的议案》回避表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为:

（一）审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意 66,690,868股，占出席会议所有股东所持股份的9.8795%；反对66.80股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0205%。

中小股东表决情况:

同意1,286,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1171%；反对66800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8876%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9953%。

（二）审议通过了《关于预计公司 2026年日常关联交易的议案》

总表决结果:

同意12,783,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3757%；反对66,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5192%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1051%。

中小股东表决情况:

同意1,286,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1245%；反对66,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8876%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9879%。

（三）逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1、选举徐双庆为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:65,903,643股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.7006%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,214,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.8837%。

2、选举吴顺勇为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:65,842,814 股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.6095%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,154,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4528%。

3、选举樊海彬为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:65,832,917股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.5946%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,144,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.7287%。

4、选举陈炜为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:65,832,921股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.5946%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,144321股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.7290%。

5、选举张益奎为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:65,832,918股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.5946%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,144318股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.7287%。

6、选举王斯琛为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:70,139,367股，占出席股东会有效表决权股份总数的105.0442%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,155,207股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.5255%。

(四)逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议察》1、选举何承厚为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数:66,591,402股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7306%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,186,830股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.8393%。

2、选举王金娥为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数:66,565,174股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6913%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,160,602股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.9202%。

3、选举龚宏为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数:66,549,886股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6684%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,145,314股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.8016%。

4、选举宋方红为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数:66,545,892股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6624%。当选。

中小股东表决情况:

同意股份数：1,141,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5094%。

经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案获得有效表决权通过。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为（2025）承义法字第0283号《法律意见书》之签字盖章页)

安徽承义律师事务所

负责人：胡国杰

经办律师：束晓俊

杨军

二〇二五年十二月二十二日