国机通用:国机通用2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600444证券简称：国机通用公告编号：2025-014

国机通用机械科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）68369568

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.6935

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。

1会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决

方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，其中独立董事王金娥女士、董事范志超先生

以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；其中监事周斌先生以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书杜世武先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68250668 99.8260 118700 0.1736 200 0.0004

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68250668 99.8260 118700 0.1736 200 0.0004

23、议案名称：《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68250668 99.8260 118700 0.1736 200 0.0004

4、议案名称：《关于2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68250668 99.8260 118700 0.1736 200 0.0004

5、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68250668 99.8260 118700 0.1736 200 0.0004

6、议案名称：《关于申请2025年度综合授信的议案》

审议结果：通过

3表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68245068 99.8179 124300 0.1818 200 0.00037、议案名称：《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14342956 99.1744 119200 0.8242 200 0.0014

8、议案名称：《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68243468 99.8155 123800 0.1810 2300 0.0035

9、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68240168 99.8107 123800 0.1810 5600 0.0083

10、议案名称：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68250668 99.8260 118700 0.1736 200 0.0004

11、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

11．01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68242468 99.8140 123800 0.1810 3300 0.0050

11.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

5股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68243468 99.8155 123800 0.1810 2300 0.0035

12、议案名称：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68243468 99.8155 123800 0.1810 2300 0.0035

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东65404572100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东284609695.98981187004.00332000.0069

其中:市值

50万以下普

通股股东17600080.21874320019.69002000.0913市值50万以上普通股股

东267009697.2501755002.749900.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

6议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于2024年284695.989811874.00332000.0069度利润分配的09600预案》7《关于公司与国284595.973011924.02022000.0068机财务有限责59600

任公司续签<金

融服务协议>暨关联交易的议案》8《关于公司2024283895.747012384.175323000.0777年度董事、监事89600薪酬的议案》9《关于公司2025283595.635712384.175356000.1890年度董事、监事59600薪酬方案的议案》12《关于补选公司283895.747012384.175323000.0777

第八届董事会89600非独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第4项议案涉及现金分红，对该议案进行了现金分红分段表决。因上述第7项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行回避表决。关联股东合肥通用机械研究院有限公司系公司控股股东，持有公司股份53907212股，占公司有表决权股份总数的36.82%，本次股东大会在审议第

7项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决。

本次股东大会审议的第10项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：束晓俊、杨军

72、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、

提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；