证券代码：600444证券简称：国机通用公告编号：2025-031

国机通用机械科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66771268

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.6019

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决方

1式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人，其中独立董事赵慧芳女士以通讯方式列席本

次会议；

2、董事会秘书杜世武先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66690868 99.8795 66800 0.1000 13600 0.0205

2、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12783756 99.3757 66800 0.5192 13500 0.1051

2(二)累积投票议案表决情况

3.00关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）

3.01徐双庆6590364398.7006是

3.02吴顺勇6584281498.6095是

3.03樊海彬6583291798.5946是

3.04陈炜6583292198.5946是

3.05张益奎6583291898.5946是

3.06王斯琛70139367105.0442是

4.00关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）

4.01何承厚6659140299.7306是

4.02王金娥6656517499.6913是

4.03龚宏6654988699.6684是

4.04宋方红6654589299.6624是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于聘任2025年度128629694.1171668004.8876136000.9953

审计机构的议案

2关于预计2026年度128639694.1245668004.8876135000.9879日常关联交易的议案

3.00关于换届选举公司第//////

九届董事会非独立董事的议案

3.01徐双庆121477188.8837

3.02吴顺勇115421484.4528

3.03樊海彬114431783.7287

33.04陈炜114432183.7290

3.05张益奎114431883.7287

3.06王斯琛115520784.5255

4.00关于换届选举公司第//////

九届董事会独立董事的议案

4.01何承厚118683086.8393

4.02王金娥116060284.9202

4.03龚宏114531483.8016

4.04宋方红114132083.5094

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第2项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东会表决时进行回避表决。关联股东合肥通用机械研究院有限公司系公司控股股东，持有公司股份53907212股，占公司有表决权股份总数的36.82%，本次股东会在审议

第2项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：束晓俊、杨军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提

案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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