深圳市金证科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会议案之一

关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

以上议案，请各位股东审议。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

附件1：《公司章程》条款修订表深圳市金证科技股份有限公司2025年

第一次临时股东大会议案之二关于修订公司股东会议事规则的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提高公司规范运作水平，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司股东会规则》等相关法律

法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

附件2：《金证股份股东会议事规则》（2025年4月修订）深圳市金证科技股份有限公司2025年

第一次临时股东大会议案之三关于修订公司董事会议事规则的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提高公司规范运作水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

附件3：《金证股份董事会议事规则》（2025年4月修订）深圳市金证科技股份有限公司2025年

第一次临时股东大会议案之四关于修订公司募集资金使用管理制度的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提高公司规范运作水平，规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理制度》进行修订。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

附件4：《金证股份募集资金使用管理制度》（2025年4月修订）