金证股份:金证股份关于修订《公司章程》及公司管理制度的公告

证券代码：600446证券简称：金证股份公告编号：2026-022

深圳市金证科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司管理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》及《关于修订部分公司管理制度的议案》。为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》有关职工代表董事、股东会及董事会规范运作等相关条款进行修订，并拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书管理办法》等相关公司管理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关职工代表董事、股东会及董事会规范运作等相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原公司章程条款修订后公司章程条款

第六十九条股东会由董事长主持。董事长第六十九条股东会由董事长主持。董事长

不能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或者股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。其推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十四条股东会应有会议记录，由董事第七十四条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:会秘书负责。会议记录记载以下内容:

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名名或名称；或名称；

(二)会议主持人以及列席会议的董事、(二)会议主持人以及出席、列席会议的人总裁和其他高级管理人员姓名；员姓名；

(三)出席会议的股东和代理人人数、所(三)出席会议的股东和代理人人数、股东持有表决权的股份总数及占公司股份总数的所持有表决权的股份总数及占公司股份总数比例；的比例；

(四)对每一提案的审议经过、发言要点(四)对每一提案的审议经过、发言要点和和表决结果；表决结果；

(五)股东的质询意见或建议以及相应的(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；答复或说明；

(六)律师及计票人、监票人姓名；(六)律师及计票人、监票人姓名；

(七)本章程规定应当载入会议记录的其(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。他内容。

第八十三条董事候选人名单以提案的方式第八十三条非由职工代表担任的董事候选提请股东会决议。董事候选人中应至少包括人名单以提案的方式提请股东会决议。董事三分之一的独立董事候选人。董事候选人的候选人中应至少包括三分之一的独立董事候提名权限和程序如下：选人。非由职工代表担任的董事候选人的提

(一)独立董事候选人以外的董事候选人名权限和程序如下：

由董事会或占普通股总股份3%或以上的股东(一)独立董事候选人以外的董事候选人

单独或联合提出；由董事会或占普通股总股份3%或以上的股东

(二)独立董事候选人由董事会、单独或者单独或联合提出；

合并持有公司已发行股份1%以上的股东提(二)独立董事候选人由董事会、单独或者出；合并持有公司已发行股份1%以上的股东提

(三)提名人应向董事会提供其提出的董出；事候选人简历和基本情况以及其提名意图，(三)提名人应向董事会提供其提出的董

董事会应在股东会召开前披露董事候选人的事候选人简历和基本情况以及其提名意图，详细资料，以保证股东在投票时对候选人有董事会应在股东会召开前披露董事候选人的足够的了解。详细资料，以保证股东在投票时对候选人有股东会就选举董事进行表决时，根据本足够的了解。

章程的规定或者股东会的决议，可以实行累股东会就选举董事进行表决时，根据本积投票制。章程的规定或者股东会的决议，可以实行累前款所称累积投票制是指股东会选举董积投票制。

事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的前款所称累积投票制是指股东会选举董表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的董事会应当向股东提供候选董事的简历表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

和基本情况。董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。

第九十七条非由职工代表担任的董事由股

东会选举或更换，并可在任期届满前由股东

第九十七条董事由股东会选举或更换，并会解除其职务。职工代表董事由公司职工通

可在任期届满前由股东会解除其职务。董事过职工代表大会、职工大会或者其他形式民任期三年，任期届满可连选连任。主选举产生。董事任期三年，任期届满可连董事任期从就任之日起计算，至本届董选连任。

事会任期届满时为止。董事任期届满未及时董事任期从就任之日起计算，至本届董改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应事会任期届满时为止。董事任期届满未及时当依照法律、行政法规、部门规章和本章程改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应的规定，履行董事职务。当依照法律、行政法规、部门规章和本章程董事可以由高级管理人员兼任，但兼任的规定，履行董事职务。

高级管理人员职务的董事，总计不得超过公董事可以由高级管理人员兼任，但兼任司董事总数的1/2。高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的

1/2。

第一百零五条股东会可以决议解任董事，决第一百零五条股东会可以决议解任非由职

议作出之日解任生效。无正当理由，在任期工代表担任的董事，决议作出之日解任生效。

届满前解任董事的，董事可以要求公司予以无正当理由，在任期届满前解任董事的，董赔偿。事可以要求公司予以赔偿。

第一百零八条董事会由七名董事组成，设第一百零八条董事会由七名董事组成，其

董事长一人，可以设副董事长一人。中职工代表董事一人。董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。

第一百一十五条公司副董事长协助董事长第一百一十五条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。共同推举一名董事履行职务。

第一百二十五条董事会会议记录包括以下

内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓

(一)会议召开的日期、地点、议程和召集名；

人姓名；

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出

(二)会议主持人及出席、列席会议的人员

席董事会的董事(代理人)姓名；

姓名；

(三)会议议程；

(三)每位董事的发言情况；

(四)董事发言要点；