证券代码：600446证券简称：金证股份公告编号：2026-010

深圳市金证科技股份有限公司

关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召

开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议，于2026年4月16日召开第八届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

2025年度从公司获

序号姓名职务任职状态得的税前报酬总额（万元）

1李结义董事长现任139.78

2杜宣董事现任60.18

3赵剑董事现任60.18

4徐岷波董事离任55.36

5杨正洪独立董事现任9.52

6权进国独立董事现任9.52

7邵丽丽独立董事现任9.52

8王清若总裁现任173.14

9吴晓琳高级副总裁现任120.52

10张海龙高级副总裁现任117.75

11钟桂全高级副总裁现任130.49

12殷明高级副总裁、董事会秘书现任135.63

13周志超财务负责人现任108.83

合计1130.42

1二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

担任公司经营管理职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照公司薪酬管理办法的规定执行。绩效薪酬与公司利润完成情况及《目标管理责任书》的考核结果挂钩。

未担任公司经营管理职务的非独立董事，其薪酬根据其对公司发展的贡献确定。

2、独立董事

公司独立董事领取固定董事津贴每人8万元/年（税后），按季度发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的管理职务，按公司薪酬管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照公司薪酬管理办法的规定执行。绩效薪酬与公司利润完成情况及《目标管理责任书》的考核结果挂钩。

三、其他说明

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，按其实际

任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案

自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚须提交股东会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

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