证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2026-019

华纺股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）、股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）、股东会召集人：董事会

（三）、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日14点00分

召开地点：山东省滨州市东海一路118号公司本部

（五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)、涉及公开征集股东投票权否

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1董事会2025年工作报告√

2公司2025年度利润分配预案√

3关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案√

4公司2025年年度报告全文及摘要√

5关于聘任2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案√

6关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案√

7关于与滨印集团相互提供担保的议案√

8关于与愉悦家纺相互提供担保的议案√

9关于与交运集团相互提供担保的议案√

10关于为子公司提供担保的议案√

11关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案√

12关于向关联银行存贷款之关联交易的议案√

各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已于2026年4月21日刊载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报；

同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东大会会议资料》

1、特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、12

2、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

3、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600448华纺股份2026/5/22

(二)、公司董事和高级管理人员。

(三)、公司聘请的律师。

(四)、其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议登记时间：2026年5月28日上午9:00-11:30，下午

14:00-16:00。

（二）登记地点：山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处。

（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东

帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件）。异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东食宿和交通费用自理；

（二）联系地址：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮编：256602

（三）联系人：丁泽涛

（四）联系电话：0543-3288398

联系传真：0543-3288555特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026-05-09

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1董事会2025年工作报告

2公司2025年度利润分配预案

3关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

4公司2025年年度报告全文及摘要

5关于聘任2026年财务审计机构及内部控制审计机构

的议案

6关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方

案的议案

7关于与滨印集团相互提供担保的议案

8关于与愉悦家纺相互提供担保的议案

9关于与交运集团相互提供担保的议案

10关于为子公司提供担保的议案

11关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案

12关于向关联银行存贷款之关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。