证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2026-015号

华纺股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于2026年4月24日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于2026年4月29日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

5、会议由盛守祥董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、公司2026年第一季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、2026年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026年4月30日