宁夏建材:宁夏建材独立董事关于第八届董事会第十次会议议案之独立意见

宁夏建材第八届董事会第十次会议

宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届

董事会第十次会议议案之独立意见

宁夏建材集团股份有限公司于2022年5月31日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向控股股东中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于公司向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款的议案》，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，现对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见：

一、关于公司向控股股东中国建材股份有限公司借款暨关联交易事宜

1、本次借款用于归还到期贷款及补充流动资金，符合公司实际运营和发展需要，利率不

高于全国银行间同业拆借中心最新发布的贷款市场报价利率，计息方式按照借款实际使用天数计算，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营

成果及独立性构成重大影响。

3、本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事余明清、于凯

军回避表决，审议及表决程序符合相关规定，同意公司向控股股东中国建材股份有限公司借款。

二、关于公司向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款事宜

1、公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用

进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。

2、本次向赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）提供财务资助事项

已按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；本次提供财务资助将收取利息费用，利率不高于同期银行贷款基准利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。