宁夏建材:宁夏建材2022年第二次临时股东大会法律意见书

宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦7/8/11层邮编：75002

7-8/F & 11/F Jiancai Building 219 East Renmin Guangchang Street

Jinfeng District Yinchuan Ningxia

T. +86 0951 6011966 F. +86 0951 6011012

国浩律师（银川）事务所关于宁夏建材集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会之

法律意见书

地址：宁夏银川市金凤区广场东路219号建材大厦7、8、11层

电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com

二〇二二年十一月

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STOCKHOLM/NEWYORK国浩律师（银川）事务所关于宁夏建材集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会之

法律意见书

GHFLYJS[2022]377 号

致:宁夏建材集团股份有限公司

国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、李斐然出席公司于2022年11月15日14:30在宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的

2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次会议的召集和召开

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STOCKHOLM/NEWYORK1、本次会议的召集

经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于

2022年10月29日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议

召开地点、会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票的

具体操作流程、会议表决方式等予以了明确规定。

本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开通知已提前15日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，会议召集程序及召集人资格合法、有效。

2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为2022年11月7日，会议日期为2022年11月15日，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日的规定；本次会议采取现场

会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年11月15日14：30在会议通知的地点召开，会议由公司董事长王玉林先生主持，

现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投

票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为2022年北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯

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STOCKHOLM/NEWYORK11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票

平台的投票时间为2022年11月15日9:15-15:00。

本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。

二、出席本次会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共1人，代表股份

234475104股占公司有表决权股份总数的49.03%，参与本次会议

网络投票的股东共157人，代表股份31261441股占公司有表决权股份总数的6.54%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的股东合计158人，代表股份共计265736545股，占公司有表决权股份总数的55.57%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日2022年11月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取得委托股东合法有效的授权。

本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。

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STOCKHOLM/NEWYORK三、本次会议审议事项本次会议审议事项共3项，分别为《关于公司2023年向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款的议案》《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易的议案》以及《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。

具体表决结果如下：

1、《关于公司2023年向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款的议案》：同意股份数为261424700股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.38%；反对股份数为

4311845股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的

1.62%；弃权股份数为0股，占参加本次会议股东所持有效表决权代

表股份总数的0%。

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为4297057股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的13.75%；弃权股份数为0股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0%。关联股东中国建材股份有限公司对该议案回避表决。

3、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》：同意股份数为25976584股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的83.09%；反对股份数为5284857股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的16.91%；弃权

股份数为0股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的

0%。关联股东中国建材股份有限公司对该议案回避表决。

本次会议审议的议案为普通决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。

本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

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STOCKHOLM/NEWYORK综上，本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

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