上海证券交易所并购重组审核委员会

2024年第1次审议会议

结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第1次审议会

议于2024年1月16日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

宁夏建材集团股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表说明通过让渡水泥业务控制权而非出售

全部股权的方式分步置出水泥业务的原因，上市公司三年内将剩余水泥业务出售给天山股份的可实现性。请独立财务顾问代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合应收账款规模、账龄、涉诉情况、期

后回款、逾期客户的经营情况和信用状况、同行业可比公司情况等，说明中建信息应收账款回款是否存在重大不确定性，应收账款坏账准备计提是否充分。请独立财务顾问代表、会计师代表发表明确意见。

3.请上市公司代表结合中建信息业务模式、上市公司本次交

易前后主要财务指标变化情况，说明本次交易是否有利于提高上-1-市公司质量、改善财务状况和增强持续经营能力。请独立财务顾问代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项无。

上海证券交易所并购重组审核委员会

2024年1月16日