国浩律师（银川）事务所

关于宁夏建材集团股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

地址：宁夏银川市金凤区北京中路166号德宁国际中心28、29层

电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com

二〇二五年四月

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STOCKHOLM/NEWYORK国浩律师（银川）事务所关于宁夏建材集团股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

GHFLYJS[2025]197 号

致:宁夏建材集团股份有限公司

国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、李斐然出席公司于2025年4月24日14:00在宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的

2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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STOCKHOLM/NEWYORK一、本次会议的召集和召开

1、本次会议的召集

经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于

2025年3月27日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召开地点、

会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票的具体操作流

程、会议表决方式等予以了明确规定。

本所律师认为：本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为2025年4月17日，会议日期为2025年4月24日，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日的规定；本次会议采取现场会

议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年4月24日14：

00在会议通知的地点召开，会议由公司董事长王玉林先生主持，现

场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票

在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为2025年4北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯

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STOCKHOLM/NEWYORK月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平

台的投票时间为2025年4月24日9:15-15:00。

本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。

二、出席本次会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共1人，代表股份

234475104股占公司有表决权股份总数的49.03%，参与本次会议

网络投票的股东共532人，代表股份9402217股占公司有表决权股份总数的1.97%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的股东合计533人，代表股份共计243877321股，占公司有表决权股份总数的51.00%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日2025年4月17日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取得委托股东合法有效的授权。

本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。

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STOCKHOLM/NEWYORK三、本次会议审议事项本次会议审议事项共9项，分别为《宁夏建材集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《宁夏建材集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要）《宁夏建材集团股份有限公司2024年度财务决算报告》《宁夏建材集团股份有限公司2024年度利润分配方案》《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》。经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。

具体表决结果如下：

《宁夏建材集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》：同

意股份数为239894235股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.37%；反对股份数为3905585股，占参加本次会北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯

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STOCKHOLM/NEWYORK议股东所持有效表决权代表股份总数的 1.60%；弃权股份数为 77501股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0.03%。

《宁夏建材集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》：

同意股份数为239851435股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.35%；反对股份数为3951485股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的1.62%；弃权股份数为

74401股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的

0.03%。

《宁夏建材集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》：同

意股份数为239887019股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.36%；反对股份数为3919901股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的1.61%；弃权股份数为70401股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0.03%。

《宁夏建材集团股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要）：

同意股份数为239928819股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.38%；反对股份数为3876201股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的1.59%；弃权股份数为

72301股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的

0.03%。

《宁夏建材集团股份有限公司2024年度财务决算报告》：同意

股份数为239907719股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.37%；反对股份数为3809101股，占参加本次会议北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯

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STOCKHOLM/NEWYORK股东所持有效表决权代表股份总数的 1.56%；弃权股份数为 160501股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0.07%。

《宁夏建材集团股份有限公司2024年度利润分配方案》：同意

股份数为240384534股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.57%；反对股份数为3417186股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的1.40%；弃权股份数为75601股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0.03%。

《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》：同意股份数为239955818股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.39%；反对股份数为3813602股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的1.56%；弃权股份

数为107901股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0.05%。

《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》：同

意股份数为239819819股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.34%；反对股份数为3951001股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的1.62%；弃权股份数为

106501股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的

0.04%。

《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》：同意股份数为237641247股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的97.44%；反对股份数为6123473

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STOCKHOLM/NEWYORK股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 2.51%；弃权股份数为112601股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0.05%。

本次会议审议的九项议案均为普通决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。

本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见综上，本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

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经办律师:鹅℃李斐然

二○二五年四月二十四日

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