宁夏建材2026年第二次临时股东会

宁夏建材集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会

议资料宁夏建材2026年第二次临时股东会宁夏建材集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会议题1．《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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2026年第二次临时股东会议程

一、会议基本情况

（一）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2026年6月25日14:30

2.网络投票日期、时间：

（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2026年6月25日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（2）通过互联网投票平台的投票时间：2026年6月25日

9:15-15:00

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主持人：董事长朱兵

（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议开始

（二）主持人宣读会议议题（三）主持人宣读《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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（四）出席现场会议的股东审议以上议案

（五）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决

（六）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决

（七）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

（八）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司

（九）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

（十）计票人宣布本次股东会的投票结果

（十一）主持人宣布本次股东会决议

（十二）律师宣读本次会议的法律见证意见

（十三）出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名

（十四）会议结束

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议案一关于制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为建立和完善宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）内部

激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》，公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度内容请阅公司于2026年6月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请予审议：同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

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