股票代码：600449股票简称：宁夏建材公告编号：2026-018

宁夏建材集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数524

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）253656527

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.05

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；其他高管列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 238023167 93.84 15332360 6.04 301000 0.12

2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 238095967 93.87 15225760 6.00 334800 0.13

3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 238219567 93.91 15117660 5.96 319300 0.134、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 238694967 94.10 14715160 5.80 246400 0.10

5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 239563067 94.44 13816460 5.45 277000 0.11

6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 238110567 93.87 15257060 6.02 288900 0.11

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）1《宁夏建材集团股份有限公司354806318.501533236079.933010001.57

2025年度董事会工作报告》2《宁夏建材集团股份有限公司362086318.881522576079.383348001.74

2025年度独立董事述职报告》3《宁夏建材集团股份有限公司374446319.521511766078.813193001.67

2025年度财务决算报告》4《宁夏建材集团股份有限公司421986322.001471516076.722464001.28

2025年度利润分配方案》5《宁夏建材集团股份有限公司关508796326.531381646072.032770001.44于向银行申请综合授信额度的议案》6《宁夏建材集团股份有限公司关363546318.951525706079.542889001.51于对外担保额度预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所

律师：雍丽楠、冯建军

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，出席会员人员、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

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