国浩律师（银川）事务所

关于宁夏建材集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会之

法律意见书

地址：宁夏银川市金凤区北京中路166号德宁国际中心28、29层

电话:(0951)6011966 电子邮箱：grandallyc@grandall.com.cn

二〇二六年一月

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STOCKHOLM/NEWYORK国浩律师（银川）事务所关于宁夏建材集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会之

法律意见书

GHFLYJS[2026]047 号

致:宁夏建材集团股份有限公司

国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、朱文煜出席公司于2026年1月30日14:30在宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层公司会议室召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次会议的召集和召开

1、本次会议的召集

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STOCKHOLM/NEWYORK经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于

2026年1月14日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召开

地点、会议审议事项、现场股东会登记办法、参加网络投票的具体操

作流程、会议表决方式等予以了规定。公司董事会已就本次股东会的召开作出了决议。

本所律师认为：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为2026年1月22日，会议日期为2026年1月30日，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，符合《上市公司股东会规则》股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日的规定；本次会议采取现场会议

与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年1月30日14：

30在会议通知的地点召开，会议由王玉林先生主持，现场会议召开

时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为2026年1月30日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票

时间为2026年1月30日9:15-15:00。

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STOCKHOLM/NEWYORK本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。

二、出席本次会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共1人，代表股份

234475104股占公司有表决权股份总数的49.03%，参与本次会议

网络投票的股东共398人，代表股份11800550股占公司有表决权股份总数的2.47%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的股东合计399人，代表股份共计246275654股，占公司有表决权股份总数的51.50%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。

经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日2026年1月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取得委托股东合法有效的授权。

本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。

三、本次会议审议事项

本次会议审议事项共2项，分别为：

1、《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》

北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯德哥尔摩/纽约

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STOCKHOLM/NEWYORK2、《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》

经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》内容相一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。

具体表决结果如下：

1.《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》

同意股份数为239237304股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的97.14%；反对股份数为6952550股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的2.82%；弃权股份数为

85800股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的

0.04%。

2.《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》

同意股份数为241807664股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的98.19%；反对股份数为4380590股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的1.78%；弃权股份数为

87400股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的

0.03%。

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STOCKHOLM/NEWYORK第 1项议案为普通决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过；本次会议审议的议案

中，第2项议案为特别决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过。

本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见综上，本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯德哥尔摩/纽约

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STOCKHOLM/NEWYORK团浩律腼(银川)事潞所

GRANDALL LAW FIRM(ΥlNCHUAN)(此页无正文为《国浩律师(银川)事务所关于宁夏建材集团股份有限公司⒛⒛年第一次临时股东会之法律意见书》之签章页)

负责人:

经办律师:窍扎~金晶

经办律丿币:朱文煜

二○二六年一月三十日

彐峭冫上海/深圳/杭州/广州/昆明/天渤/成甜 宁波/福州/西安/南弟/南宁/济南/重J″苏州/长沙/太原/武V贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家田 合月V海南/育岛/南昌/大连虍艮丿l'香洛/巴黎/马德男/硅谷/斯

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