股票简称：涪陵电力股票代码：600452编号：2022—042

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第八届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日以通讯方式召开了第八届八次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》（内容详见上海证券交易所网站2022-043号公告）该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站2022-044号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二○二二年十一月十二日