股票简称：涪陵电力股票代码：600452编号：2024—012

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第八届十二次监事会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日在公司会议室召开了第八届十二次监事会会议，会议应到监事3人，

实到监事3人，会议由监事会主席董建忠先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以2023年度末总股本1097529753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税），送红股4股；合计派发现金15914.1814万元，送股43901.1901万股。

本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，在保证公司正常经营和未来发展的前提下，结合全体股东的利益等因素提出的；符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，有利

1于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》（一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2023年度环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度

的建设和运行情况进行了审核，认为:公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，并得到了较有效的实施。报告期内，公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷，一般缺陷事项已落实整改。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2八、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了本公司2023年度财务和内部控制审计工作，为了保持公司财务和内部控制审计工作的持续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，其中：财务审计费用为63万元，内部控制审计费用为20万元；均与上年度费用一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

2024年4月19日

3