证券代码：600452证券简称：涪陵电力编号：2026—001

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第九届三次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月

20日以通讯方式召开了第九届三次董事会会议，本次董事会会议发出董事

表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘薇均进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站公司2026-002号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2026-003号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2026年1月21日