重庆涪陵电力实业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2026年2月5日重庆涪陵电力实业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议议程

一、审议议案关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案。

二、议案表决

三、律师发表现场股东会见证意见

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[议案报告]重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及授权代表：

根据公司生产经营的需要，现将公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计情况报告如下:

一、日常关联交易概述

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元年初预计金额与实际

2025年预计2025年实

关联交易关联人发生金额差异较大的金额际发生金额原因国家电网有限公

70007050无

司及其所属企业销售电力重庆市新嘉南建与参股企业签订供用

02730

材有限责任公司电合同。

重庆川东电力集

148000128095

团有限责任公司根据公司业务发展需购买电力国家电网有限公要进行交易。

1100012465

司及其所属企业重庆川东电力集

500397无

团有限责任公司资产租赁国家电网有限公

300295无

司及其所属企业提供节能产品国家电网有限公根据公司实际业务情

104000100500

及服务司及其所属企业况，相应发生变化。

接受服务（采国家电网有限公陕西二期项目施工进

购、施工、设1080011970司及其所属企业度较原计划提前。

计、监理等）国家电网有限公运维业务47004025无司及其所属企业日均存款余额在关联人的财中国电力财务有日均存款余

300000且单日无

务公司存款限公司额260000不超过400000

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（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初至披本次预计金额

2026年预计露日与关联人上年实际发与上年实际发

关联交易关联人金额累计已发生的生金额生金额差异较交易金额大的原因国家电网有限公司

7500—7050无

及其所属企业销售电力重庆市新嘉南建材

3000—2730无

有限责任公司重庆川东电力集团

135000—128095根据公司业务

有限责任公司购买电力发展需要进行国家电网有限公司

14000—12465预计。

及其所属企业

国家电网承租550—507无有限公司资产租赁及其所属

企业出租180—185无提供节能国家电网有限公司

产品及服77000—100500及其所属企业务接受服务根据公司业务

（采购、施国家电网有限公司实施需要进行

10000—11970

工、设计、及其所属企业预计。

监理等）国家电网有限公司

运维业务3000—4025及其所属企业日均存款余在关联人中国电力财务有限额300000日均存款余额日均存款余的财务公无公司且单日不超277340额260000司存款过400000

注:以上数据未经审计，请以经审计后的公司年度财务报告为准。

二、关联交易合同内容

（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订土地、房屋等

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租赁合同，2026年度公司执行该合同。

（二）公司与重庆市新嘉南建材有限责任公司签订的关联交易合同

公司与重庆市新嘉南建材有限责任公司签订《供用电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

（三）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的关联交易合同1.公司与国家电网有限公司及其所属企业等签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司

及其所属企业签订服务合同，承接公司供电辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。

3.公司与国家电网有限公司及其所属企业签订 EMC（合同能源管理）关联交易合同并提供相应服务。

4.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司

及其所属企业签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、

委托加工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。

5.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司

及其所属企业签订采购、咨询、设计、资产租赁、运维业务服务等关联交易合同。

（四）公司与财务公司签订的关联交易合同

公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》，由其为本公司提供存款、结算业务。合同约定，公司在中国电财-4-重庆涪陵电力实业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

的日均存款余额最高不超过人民币300000万元，并且每日存款余额最高不超过人民币400000万元。

三、关联方关系介绍序号关联单位名称与公司的关联关系

1重庆川东电力集团有限责任公司控股股东

2国家电网有限公司最终控股股东

3中国电力财务有限公司受公司最终控股股东控制

4重庆市新嘉南建材有限责任公司参股企业

四、关联交易说明

公司按照公平合理、互利共赢的原则，依法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受服务，互相依赖，互相信任，彼此成为对方生产经营不可或缺的组成部分，有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能市场的发展，满足公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的。

五、交易目的和对公司的影响

2026年度公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价

公允、交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2026年2月5日