股票代码：600455股票简称：博通股份公告编号：2022-006

西安博通资讯股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了《关于召开博通股份2021年年度股东大会的议案》一项议案。

一、董事会会议召开情况1、2022年5月17日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2022年5月6日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议

通知和会议材料。

3、本次董事会会议于2022年5月17日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、审议通过《关于召开博通股份2021年年度股东大会的议案》。

公司将于2022年6月8日召开2021年年度股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议7项议案，具体为：

（1）审议《博通股份董事会2021年度工作报告》；

（2）审议《博通股份监事会2021年度工作报告》；

（3）审议《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》；

（4）审议《博通股份2021年度财务决算报告》；

-1-（5）审议《博通股份独立董事2021年度述职报告》；

（6）审议《博通股份2021年度利润分配方案》；

（7）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2022年5月17日