博通股份:北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安博通资讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书

法律意见书

北京金诚同达（西安）律师事务所

关于

西安博通资讯股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

之法律意见书

致：西安博通资讯股份有限公司

西安博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年8月18日召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王思达律师、田松律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结法律意见书

果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于2023年8月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《博通股份关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

上述通知列明了会议召开的基本情况、会议审议事项、股东大会登记方法、召开方式等重大会议事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、2023年8月18日，本次股东大会召开，本次股东大会所采用的表决方式是现场

投票和网络投票相结合的方式，其中现场会议于2023年8月18日下午14时30分在陕西省西安市火炬路 3号楼 10层 C座博通股份公司会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点与公告中所告知的时间、地点一致。

2、公司董事长王萍女士出席本次股东大会并主持会议。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。法律意见书

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性

1、会议召集人的资格

本次股东大会由第七届董事会召集，经本所律师核查，第七届董事会的成立合法，董事会成员身份合法，作出召集召开本次股东大会决议的第七届董事会第十七次会议决议合法。

2、出席会议的股东及股东代表

根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份总数12943062股，占公司有表决权股份总数的20.7228%。

通过上海证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东共计90人，代表公司股份9799709股，占公司有表决权股份总数的15.6901%。

参与本次股东大会会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计92人，代表股份总数22742771股，占公司有表决权股份总数的36.4129%。

经核查，各股东均为截止2023年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

3、出席会议的董事、监事、高级管理人员

出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。

4、出席会议其他人员

出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。

本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

三、本次股东大会的提案法律意见书

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议的议案为：

1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；

2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

2.01：整体方案；

2.02：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产；

2.03：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方；

2.04：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方标的资产的定价依据及

交易价格；

2.05：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产对价的支付方式；

2.06：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--现金支付的方式；

2.07：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--股份支付的方式；

2.08：股份发行方案--发行股票的种类和面值；

2.09：股份发行方案--发行方式、发行对象及认购方式；

2.10：股份发行方案--发行股份的定价原则及发行价格；

2.11：股份发行方案--发行股份的数量；

2.12：股份发行方案--锁定期安排；

2.13：股份发行方案--拟上市地点；

2.14：股份发行方案--过渡期的损益归属；

2.15：股份发行方案--公司滚存未分配利润安排；

2.16：股份发行方案--标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；

2.17：股份发行方案--业绩承诺安排；

2.18：股份发行方案--减值补偿安排；法律意见书

2.19：股份发行方案--补偿义务上限；

2.20：股份发行方案--管理层超额业绩奖励安排；

2.21：股份发行方案--决议有效期；

2.22：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股票的种类和面值；

2.23：发行股份募集配套资金的具体方案--发行方式和发行时间；

2.24：发行股份募集配套资金的具体方案--发行对象和认购方式；

2.25：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发

行价格；

2.26：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份数量；

2.27：发行股份募集配套资金的具体方案--股份锁定期；

2.28：发行股份募集配套资金的具体方案--募集资金用途；

2.29：发行股份募集配套资金的具体方案--滚存未分配利润安排；

2.30：发行股份募集配套资金的具体方案--上市地点；

2.31：发行股份募集配套资金的具体方案--决议有效期；

3、审议《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；

5、审议《关于公司与业绩承诺方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；

6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》；

7、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；

8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；法律意见书9、审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求（2023）>第四条规定的议案》；

10、审议《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条情形的说明的议案》；

11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

12、审议《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》；

13、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

14、审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；

15、审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》；

经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会对通知所列议案进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。

上海证券交易所网络投票服务系统提供了网络投票结果。

根据统计结果，提交本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；法律意见书

表决结果:15561469股赞成，占出席会议有表决权股份总数的68.4238%；4236701股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6287%；2944601股弃权，占出席会议有表决权股份总数的12.9475%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：2693407股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.2758%；4236701股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.9045%；2944601股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

29.8197%。

2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

2.01：整体方案；

表决结果:18460870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1724%；4236701股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6287%；45200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1989%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5592808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.6376%；4236701股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.9045%；45200股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4579%。

2.02：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；4251201股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6925%；43700股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1922%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5579808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5060%；4251201股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.0514%；43700股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4426%。

2.03：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方；法律意见书

2.04：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方标的资产的定价依据及

交易价格；

2.05：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产对价的支付方式；

2.06：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--现金支付的方式；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；4251201股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6925%；43700股弃权，占出席会议有表决法律意见书权股份总数的0.1922%。表决结果为审议通过。

2.07：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--股份支付的方式；

2.08：股份发行方案--发行股票的种类和面值；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；4248401股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6802%；46500股弃权，占出席会议有表决权股份总数0.2045%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5579808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5060%；4248401股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.0230%；46500股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4710%。

2.09：股份发行方案--发行方式、发行对象及认购方式；

持股5%以下的中小投资者表决结果：5579808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5060%；4251201股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份法律意见书总数的43.0514%；43700股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4426%。

2.10：股份发行方案--发行股份的定价原则及发行价格；

2.11：股份发行方案--发行股份的数量；

2.12：股份发行方案--锁定期安排；

2.13：股份发行方案--拟上市地点；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；4249001法律意见书股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；45900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5579808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5060%；4249001股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.0291%；45900股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4649%。

2.14：股份发行方案--过渡期的损益归属；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；4249001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；45900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%。表决结果为审议通过。

2.15：股份发行方案--公司滚存未分配利润安排；

2.16：股份发行方案--标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；

持股5%以下的中小投资者表决结果：5579808股赞成，占出席会议中小投资者有法律意见书表决权股份总数的56.5060%；4249001股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.0291%；45900股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4649%。

2.17：股份发行方案--业绩承诺安排；

表决结果:18450070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1249%；4249001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；43700股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1923%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5582008股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5283%；4249001股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.0291%；43700股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4426%。

2.18：股份发行方案--减值补偿安排；

2.19：股份发行方案--补偿义务上限；

表决结果:18450070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1249%；4103901股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.0448%；188800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.8303%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5582008股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5283%；4103901股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.5597%；188800股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.9120%。

2.20：股份发行方案--管理层超额业绩奖励安排；法律意见书

2.21：股份发行方案--决议有效期；

2.22：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股票的种类和面值；

2.23：发行股份募集配套资金的具体方案--发行方式和发行时间；

表决结果:18450070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1249%；4249001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；43700股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.1923%。表决结果为审议通过。法律意见书持股5%以下的中小投资者表决结果：5582008股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5283%；4249001股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.0291%；43700股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4426%。

2.24：发行股份募集配套资金的具体方案--发行对象和认购方式；

2.25：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发

行价格；

2.26：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份数量；

持股5%以下的中小投资者表决结果：5579808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5060%；4249001股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份法律意见书总数的43.0291%；45900股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4649%。

2.27：发行股份募集配套资金的具体方案--股份锁定期；

2.28：发行股份募集配套资金的具体方案--募集资金用途；

2.29：发行股份募集配套资金的具体方案--滚存未分配利润安排；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；4103901股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.0448%；191000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.8399%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5579808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5060%；4103901股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.5597%；191000股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.9343%。

2.30：发行股份募集配套资金的具体方案--上市地点；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；法律意见书

4249001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；45900股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.2019%。表决结果为审议通过。

2.31：发行股份募集配套资金的具体方案--决议有效期；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；

4249001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；45900股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.2019%。表决结果为审议通过。

3、审议《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；

4225001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.5773%；69900股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.3074%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5579808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5060%；4225001股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.7860%；69900股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7080%。

4、审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；

4225001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.5773%；69900股弃权，占出席法律意见书

会议有表决权股份总数的0.3074%。表决结果为审议通过。

5、审议《关于公司与业绩承诺方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；

表决结果:18460870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1724%；

4209801股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.5105%；72100股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.3171%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5592808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.6376%；4209801股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.6321%；72100股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7303%。

6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》；

表决结果:18460870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1724%；

4212001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.5201%；69900股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.3075%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5592808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.6376%；4212001股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.6544%；69900股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7080%。

7、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；

表决结果:18460870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1724%；

4209801股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.5105%；72100股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.3171%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5592808股赞成，占出席会议中小投资者有法律意见书表决权股份总数的56.6376%；4209801股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.6321%；72100股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7303%。

8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；

表决结果:18460870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1724%；

4236001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6257%；45900股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.2019%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5592808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.6376%；4236001股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.8974%；45900股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4650%。

9、审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求（2023）>第四条规定的议案》；

表决结果:18460870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1724%；

4093101股反对，占出席会议有表决权股份总数的17.9973%；188800股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.8303%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5592808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.6376%；4093101股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.4503%；188800股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.9121%。

10、审议《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条情形的说明的议案》；

表决结果:18463070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1821%；

4236001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6257%；43700股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.1922%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5595008股赞成，占出席会议中小投资者有法律意见书表决权股份总数的56.6599%；4236001股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.8974%；43700股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4427%。

11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

表决结果:18450070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1249%；

4249001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；43700股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.1923%。表决结果为审议通过。

12、审议《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；

4249001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；45900股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.2019%。表决结果为审议通过。

13、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；

4249001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；45900股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.2019%。表决结果为审议通过。

14、审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；

4249001股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.6828%；45900股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.2019%。表决结果为审议通过。

15、审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

表决结果:18447870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1153%；

4225901股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.5812%；69000股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.3035%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5579808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.5060%；4225901股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.7951%；69000股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6989%。

16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》；

表决结果:18460870股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.1724%；

4215101股反对，占出席会议有表决权股份总数的18.5338%；66800股弃权，占出席

会议有表决权股份总数的0.2938%。表决结果为审议通过。

持股5%以下的中小投资者表决结果：5592808股赞成，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.6376%；4215101股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.6858%；66800股弃权，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6766%。

公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的股东及股东代表法律意见书等人员签字。

上述议案涉及需要对中小投资者单独计票的议案公司已对中小投资者单独计票。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会的全部议案均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据本次股东大会的表决结果，上述议案均超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3，此次临时股东大会全部议案均审议通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见综上，本所律师在此确认：

1、本次股东大会的召集、召开程序合法；

2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；

3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本二份。法律意见书（此页无正文，为《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安博通资讯股份有限公司

2023年第二次临时股东大会之法律意见书》签章页）

北京金诚同达（西安）律师事务所

负责人：

方燕

经办律师：

王思达田松

2023年8月18日

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