宝鸡钛业股份有限公司

关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的召开情况纪要

一、本次业绩说明会召开情况

2026年5月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告》。2026年5月20日下午15:00-17:00，公司在“全景路演”（https://rs.p5w.net）通过网络平台在线交流的方式召开了公司2025年度业绩说明会，与投资者就公司经营业绩等问题进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者提出的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、能否说明一下公司股利分配的一般政策？今年有比较好的利润分配吗？

公司回复：《公司章程》明确规定了公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红方式优先于股票股利方式，且公司在满足正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本477,777,539股，以此计算合计拟派发现金红利143,333,261.70元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

2、公司的市值管理计划有吗？

公司回复：公司一直以来高度重视和强化价值创造，持续专注并深入主业提升核心竞争力，全方位做大做强主业，夯实公司治理基础，提升规范运作水平，做好信息合规披露，推动企业价值稳步提升及股东回报，公司2023年、2024年、2025年现金分红金额占相应年度归属于上市公司股东的净利润的比率分别为 30.73%、32.32%、35.75%。

3、公司可转债事宜的时间表？

公司向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得中国证监会同意注册的批复，本次可转债发行工作按照计划正常进行中，请持续关注公司公告。

宝鸡钛业股份有限公司

2026年5月22日