宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：600456证券简称：宝钛股份公告编号：2025-029

宝鸡钛业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数555

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）247167924

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.7328

注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事

长王俭先生因工作原因以通讯方式出席会议，经半数以上董事共同推举董事陈战乾先生现场主持会议。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 246959674 99.9157 143750 0.0582 64500 0.0261

2、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 246946374 99.9104 156550 0.0633 65000 0.0263

3、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2024年度财务决算方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 246941574 99.9084 146650 0.0593 79700 0.0322

4、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 246924974 99.9017 195850 0.0792 47100 0.01915、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 246955874 99.9142 144150 0.0583 67900 0.0275

6、议案名称：《<宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 246960274 99.9160 142150 0.0575 65500 0.0265

7、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 16922023 98.7002 142250 0.8297 80600 0.47018、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 246951174 99.9123 151650 0.0614 65100 0.0263

9、议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 242594206 98.1496 4527618 1.8318 46100 0.0187

10、议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 16913823 98.6524 154650 0.9020 76400 0.4456

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东230023051100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东1690192398.58301958501.1423471000.2747

其中:市值

50万以下普

通股股东1244476598.68801183490.9385471000.3735市值50万以上普通股

股东445715898.2909775011.709100.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《宝鸡钛业1690192398.58301958501.1423471000.2747股份有限公司2024年度利润分配方案》7《关于公司1692202398.70021422500.8297806000.4701日常关联交易的议案》10《关于续签1691382398.65241546500.9020764000.4456公司有关日常关联交易合同（协议）的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

第7项、第10项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨、杨梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、

召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年6月27日

*上网公告文件

北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。