宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600456证券简称：宝钛股份公告编号：2025-035

宝鸡钛业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月30日

(二)股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数479

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）241971199

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.6452

注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241774955 99.9189 154444 0.0638 41800 0.0173

会议选举张海龙先生为公司第八届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

2、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241749755 99.9085 170944 0.0706 50500 0.02093、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

3.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241757755 99.9118 162644 0.0672 50800 0.0210

3.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241755855 99.9110 164544 0.0680 50800 0.0210

3.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241763655 99.9142 156244 0.0646 51300 0.0212

3.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241760755 99.9130 150644 0.0623 59800 0.0247

3.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241733155 99.9016 163144 0.0674 74900 0.03103.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241757155 99.9115 163144 0.0674 50900 0.0210

3.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241758855 99.9122 161344 0.0667 51000 0.0211

3.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241758955 99.9123 160244 0.0662 52000 0.02153.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241749555 99.9084 170644 0.0705 51000 0.0211

3.10议案名称：转股数量确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241746055 99.9070 164444 0.0680 60700 0.0251

3.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241755855 99.9110 164444 0.0680 50900 0.0210

3.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241755855 99.9110 164444 0.0680 50900 0.0210

3.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241760655 99.9130 160244 0.0662 50300 0.0208

3.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241760555 99.9129 160244 0.0662 50400 0.0208

3.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241756555 99.9113 164244 0.0679 50400 0.0208

3.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241760555 99.9129 160344 0.0663 50300 0.02083.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241743955 99.9061 159544 0.0659 67700 0.0280

3.18议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241743955 99.9061 159544 0.0659 67700 0.0280

3.19议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241742855 99.9056 159544 0.0659 68800 0.02843.20议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241739755 99.9044 163744 0.0677 67700 0.0280

3.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241740755 99.9048 162744 0.0673 67700 0.0280

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241737055 99.9032 164544 0.0680 69600 0.0288

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241731055 99.9008 164544 0.0680 75600 0.0312

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241731055 99.9008 164544 0.0680 75600 0.03127、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241740755 99.9048 160344 0.0663 70100 0.02908、议案名称：关于制定《宝鸡钛业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241740455 99.9046 160344 0.0663 70400 0.0291

9、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取

填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 241726955 99.8991 173844 0.0718 70400 0.0291

10、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241741299 99.9050 163800 0.0677 66100 0.0273

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向

不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241730155 99.9004 162844 0.0673 78200 0.0323

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于选举公司111598.270715441.361041800.3683

董事的议案1904440

2关于公司符合111298.048617091.506450500.4450

向不特定对象6704440发行可转换公司债券条件的议案

3.00关于公司向不//////

特定对象发行可转换公司债券方案的议案

3.01本次发行证券111398.119116261.433250800.4477

的种类4704440

3.02发行规模111398.102416451.450050800.4477

2804440

3.03票面金额和发111498.171115621.376851300.4521

行价格0604440

3.04债券期限111398.145615061.327559800.5270

7704440

3.05债券利率111197.902416311.437674900.6600

0104440

3.06还本付息的期111398.113816311.437650900.4485

限和方式4104440

3.07转股期限111398.128816131.421851000.4494

5804440

3.08转股价格的确111398.129716021.412152000.4582

定及其调整5904440

3.09转股价格向下111298.046917061.503751000.4494

修正条款6504440

3.10转股数量确定111298.016016441.449160700.5349

方式3004440

3.11赎回条款111398.102416441.449150900.4485

2804440

3.12回售条款111398.102416441.449150900.4485

2804440

3.13转股年度有关111398.144716021.412150300.4432

股利的归属7604440

3.14发行方式及发111398.143816021.412150400.4441

行对象7504440

3.15向原股东配售111398.108616421.447350400.4441

的安排3504440

3.16债券持有人会111398.143816031.413050300.4432

议相关事项75044403.17本次募集资金111297.997515951.405967700.5966用途0904440

3.18募集资金存管111297.997515951.405967700.5966

0904440

3.19担保事项111197.987815951.405968800.6063

9804440

3.20评级事项111197.960516371.442967700.5966

6704440

3.21本次发行方案111197.969316271.434167700.5966

的有效期7704440

4关于公司向不111197.936716451.450069600.6133

特定对象发行4004440可转换公司债券预案的议案

5关于公司向不111097.883816451.450075600.6662

特定对象发行8004440可转换公司债券的论证分析报告的议案

6关于公司向不111097.883816451.450075600.6662

特定对象发行8004440可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

7关于公司前次111197.969316031.413070100.6177

募集资金使用7704440情况报告的议案8关于制定《宝鸡111197.966716031.413070400.6204钛业股份有限7404440公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

9关于公司向不111097.847717381.531970400.6204

特定对象发行3904440可转换公司债券摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

10关于公司未来111197.974116381.443466100.5825

三年8248000(2025-2027年)股东回报规划的议案

11关于提请股东111097.875916281.435078200.6891

大会授权董事7104440会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2-11均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨、杨梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、

召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年7月31日

*上网公告文件北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

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