西部证券股份有限公司

关于宝鸡钛业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为宝鸡

钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）2019年非公开发行 A

股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对宝钛股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17号），公司非公开发行人民币普通股（A股）47511839股，发行价格为 42.20元/股，募集资金总额为人民币2004999605.80元，扣除承销保荐费人民币

37089992.90元（含税）及其他发行费用人民币1668814.95元（含税）后，实

际募集资金净额为人民币1966240797.95元。

2021年2月2日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字

(2021)0009号）。

（二）募集资金本年度使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司本年度实际使用募集资金13159.91万元，以前年度已使用募集资金170173.66万元累计已使用募集资金183333.57万元，截至2025年12月31日募集资金专户余额为17230.25万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

1为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年2月24日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司均严格按照前述协议规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司共有1个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

2019年非公开发行 A

发行名称股股票募集资金到账时间2021年2月1日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态

宝鸡钛业股份有限公司兴业银行宝鸡分行45802010010012075217230.25使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2025年度，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

22025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月26日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第

六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临

时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。

2025年4月7日，公司已将上述临时用于补充流动资金的1.5亿元募集资金

全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2025-016)。2025年4月18日，公司召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见

2025年4月19日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2021年2月1日临时补充流动临时补充流动计划补充流动董事会审议归还募集归还募集资金金额资金起始日期资金时长通过日期资金日期资金金额

3不超过1.5亿自公司董事会审

2024年4月262024年4月2025年4已全部归

元（含1.5亿议通过之日起不日26日月7日还

元）超过12个月

不超过1.5亿自公司董事会审

2025年4月182025年4月2026年4已全部归

元（含1.5亿议通过之日起不日18日月17日还

元）超过12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年10月27日，公司召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前公司募投项目“钛合金

3D打印中试产线建设项目”的实际建设情况等因素，经审慎研究，同意将该项

目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月。公司审计委员会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司对该事项出具了无异议核查意见。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025－054）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，宝钛股份2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4（以下无正文）

5附表一：募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2021年2月1日

本年度投入募集资金总额13159.91

已累计投入募集资金总额183333.57

变更用途的募集资金总额4424.15

变更用途的募集资金总额比例（%）2.25已变更截至期末累计项目可截至期末投项目达到预定

承诺投资项募投项目，含截至期末承截至期末累投入金额与承是否达行性是募集资金承调整后投资本年度投入入进度（%）可使用状态日本年度实目和超募资项目部分变诺投入金额计投入金额诺投入金额的到预计否发生诺投资总额总额金额(4)＝期（具体到月现的效益金投向性质更（如(1)(2)差额(3)＝效益重大变

(2)/(1)份）

有）(2)-(1)化

高品质钛锭、

管材、型材生生产

—51000.0051000.0051000.005140.4847203.21-3796.7992.562023年10月12474.17否否产线建设项建设目宇航级宽幅

钛合金板材、生产

—77000.0077000.0077000.006365.1774132.8-2867.296.282023年10月14410.66否否带箔材建设建设项目

检测、检验中心及科研中生产

是21000.0016575.8516575.85527.413246.62-3329.2379.922023年12月不适用不适用否试平台建设建设项目

钛合金 3D 打生产

印中试产线是-4424.154424.151126.861126.86-3297.2925.472026年6月不适用不适用否建设建设项目补充流动资

补流—47624.0847624.0847624.08--------金

合计196624.08196624.08196624.0813159.91183333.57-13290.51————未达到计划不适用6进度原因（分具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见前述专项报告中的“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容。

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结

余的金额及报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

形成原因募集资金其不适用他使用情况

注：（1）补充流动资金项目募集资金计划投入51500万元，扣除发行费用后实际投入47624.08万元；

7（2）因“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金4424.15万元投向变更为“钛合金 3D打印中试产线建设项目”，“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”承诺投入募集资金金额相应变更为 16575.85万元。

8附表二：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2021年2月1日变更后项截至期末投资进度项目达到预本年是否变更后的项募投本年度实实际累计董事会股东会审变更后的实施主实施地目拟投入计划累计定可使用状度实达到目可行性是

对应的原项目项目际投入金投入金额（%）(3)=审议通议通过时项目体点募集资金投资金额态日期（具体现的预计否发生重大性质额(2)

总额(1)(2)/(1)过时间间到年月）效益效益变化

检测、检验宝鸡钛

中心及科检测、检验中心2024年生产业股份2024年6研中试平及科研中试平台宝鸡16575.8516575.85527.413246.6279.922023年12月不适用不适用不适用6月13建设有限公月27日台建设项建设项目日司目“检测、检验中钛合金 3D 宝鸡钛心及科研中试平2024年打印中试生产业股份2024年6台建设项目”的宝鸡4424.154424.151126.861126.8625.472026年6月不适用不适用不适用6月13产线建设建设有限公月27日子项目“科研中日项目司试平台”

合计21000.0021000.001654.2614373.48

公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制，以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后，在宝鸡地区进行“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”建设已不具备优势，不能充分发挥科研中试平台的作用，决定“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金4424.15变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

万元投向变更为 “钛合金 3D 打印中试产线建设项目”。该事项已经公司第八届董事会第六次临时会议、2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-020）、2024年6月28日披露的《公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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