证券代码：600458证券简称：时代新材公告编号：临2022-038

株洲时代新材料科技股份有限公司

第九届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第九次（临时）会议的通知于

2022年4月25日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2022年4月29日

以通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于控股子公司时代华先增资暨关联交易的议案；

公司监事会认为本次增资有助于时代华先优化资本结构，降低负债率，加大新产品的研发投入，扩大市场占有率，提升盈利能力，且本次时代华先增资前后均在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，符合全体股东及上市公司利益，符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，全体监事一致同意上述议案。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-039号公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2022年第一季度报告。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2022年第一季度报告》。

监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程及公司内部管理制度的各项规定；2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司截止2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2022年4月30日