证券简称:贵研铂业证券代码:600459公告编号:临2022-087
贵研铂业股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第二十九
次会议通知于2022年12月18日以传真和书面形式发出,会议于2022年12月23日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议经以投票表决方式,一致通过以下议(预)案:
(一)《关于签订<上海中希合金有限公司股权转让协议之第四笔股权转让价款支付的补充协议>暨关联交易的议案》会议以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于签订<上海中希合金有限公司股权转让协议之第四笔股权转让价款支付的补充协议>暨关联交易的议案》
(二)《关于公司控股子公司永兴贵研资源有限公司对外捐赠的议案》会议以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司控股子公司永兴贵研资源有限公司对外捐赠的议案》(三)《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》会议以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2022年12月24日