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第七届董事会薪酬/人事委员会
关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员
会实施细则》等相关规定,经审核相关资料,并征得被提名人同意,就公司第八
届董事会非独立董事候选人王建强先生、郭俊梅女士、王晓方先生、熊庆丰先
生、张静女士,独立董事候选人杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊晏先生的任职资
格进行了认真审查.经审查,未发现本次提名的董事候选人存在《公司法》第146
条规定的情况,未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况,未发现存在被上海证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况
未发现本次提名的独立董事候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立
性的情况.
本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合董事任职资格
和任职条件.同意提名王建强先生、郭俊梅女士、王晓方先生、熊庆丰先生、张
静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人.提名杨海峰先生、孙旭东先生及
吴昊先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意提交公司董事会审议
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第七届董事会新酬/人事委员会
2024年2月21日
(此页无正文,为贵研铂业第七届董事会薪酬/人事委员会签字页)(此页无正文,为贵研铂业第七届董事会薪酬/人事委员会签字页)
委员签名:
缪宜生纳鹏
杨海峰孙旭东
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2024年2月21日
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委员签名:
缪宜生纳鹏杰
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杨海峰孙旭东
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2024年2月21日
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委员签名:
缪宜生纳鹏杰
杨海峰孙旭东
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委员签名:
缪宜生纳鹏杰
杨海峰孙旭东
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