云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.LTD.2026 年第三次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年九月云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料目录

一、股东会须知

二、2026 年第三次临时股东会议案

（一）《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》

（二）《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

三、2026 年第三次临时股东会表决办法说明云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司股东会须知为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保障会议程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司股东会议事规则》等精神，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处置。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司股东会秘书处

目 录

议案一： .................................................5

关于公司 2026 年中期利润分配的议案 .................................5

议案二： .................................................6

关于调整公司独立董事津贴标准的议案 ..................................6

议案一：

关于公司 2026 年中期利润分配的议案

各位股东：

根据公司 2026 年上半年财务报表（未经审计），公司 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 349570955.98 元，提取专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 1992032359.43 元，合并报表 2026 年上半年末可供分配利润为

2136998677.61 元；2026 年上半年母公司净利润 238552959.76 元，加年初未

分配利润 483581907.42 元，母公司报表 2026 年上半年末可供分配利润为

517530229.38 元。

鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2026 年上半年经营状况、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，提出 2026年中期利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。截至 2026 年 6月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 517530229.38 元（未经审计）。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 823278119 股，以此计算合计拟派发现金红利 55159633.97 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

2026年9月11日

议案二：

关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东：

依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定与要求，为更有效地发挥独立董事在董事会科学决策中的支持与监督作用，进一步推动公司战略发展目标的实现，公司在综合考虑自身实际情况、所在地区及同行业对标企业薪酬水平，并结合独立董事在公司规范运作中所发挥的重要作用，将独立董事津贴标准由每人每年9万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。相关个人应缴纳的税费由公司统一代扣代缴。

请各位股东审议。

2026年9月11日

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会表决办法说明

一、本次股东会将对以下议案进行表决：

（一）《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》

（二）《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

二、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的

一种方式参与本次股东会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于 2026 年 8 月

21 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

四、现场表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。监票人对

投票和计票过程进行监督。计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发

出的票数；

3、统计表决票。

五、在现场表决中，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，

不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

六、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络

有限公司，由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日