证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2025-054

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八

届董事会第十七次会议通知于2025年10月24日以传真和书面形式发出，会议于2025年10月30日以通讯表决方式举行。

公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1.《关于公司2025年度投资计划调整的议案》会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2025年度投资计划调整的议案》。

2.《关于公司向贵研化学材料（云南）有限公司增资的议案》具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向贵研化学材料（云南）有限公司增资的公告》（临2025-056号）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向贵研化学材料（云南）有限公司增资的议案》。

3.《关于贵研化学材料（云南）有限公司向贵研绿色新材料（云南）有限公司增资的议案》具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于贵研化学材料（云南）有限公司向贵研绿色新材料（云南）有限公司增资的公告》（临2025-057号）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于贵研化学材料（云南）有限公司向贵研绿色新材料（云南）有限公司增资的议案》。

4.《关于调整集团补充医保方案的议案》会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整集团补充医保方案的议

1案》。

5.《关于公司2025年第三季度报告的议案》具体内容见 2025 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二、公司董事会财务审计委员会、战略投资发展委员会分别对本次会议的相关议题

在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

财务审计委员会审议了《关于公司2025年第三季度报告的议案》一项议案，认为：公司2025

年第三季度报告公允地反映了公司2025年第三季度的经营状况和经营成果。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

战略投资发展委员会审议了《关于公司2025年投资计划调整的议案》等三项议案。认为：公司对2025年度投资计划进行调整，是在对实施、运营中的投资项目进行全过程跟踪分析的基础上作出的，符合公司业务发展规划、产业布局及外部环境变化的实际。公司对下属子公司增资是根据公司战略实施、产业布局和项目建设作出的合理资金安排，有利于支撑子公司产业化项目建设的顺利实施。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

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