证券代码：600459证券简称：贵研铂业公告编号：2025-024

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼

会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数239

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）302009671

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.7226

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长王建强先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事郭俊梅女士、熊庆丰先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司财务总监龙运江先生列席了会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会报告》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299614304 99.2068 2261906 0.7489 133461 0.0443

2、议案名称：《公司2024年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299614304 99.2068 2254906 0.7466 140461 0.0466

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299614304 99.2068 2232806 0.7393 162561 0.0539

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 299632294 99.2128 2256351 0.7471 121026 0.0401

5、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299652594 99.2195 2235401 0.7401 121676 0.0404

6、议案名称：《关于公司向银行申请2025年授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299275775 99.0947 2619870 0.8674 114026 0.0379

7.00议案名称:《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

7.01议案名称：为贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299226015 99.0782 2658930 0.8804 124726 0.0414

7.02议案名称：为贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299226015 99.0782 2658930 0.8804 124726 0.0414

7.03议案名称：为永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299226015 99.0782 2658930 0.8804 124726 0.0414

7.04议案名称：为贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299226015 99.0782 2658930 0.8804 124726 0.0414

7.05议案名称：为上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299226965 99.0786 2657980 0.8800 124726 0.04147.06 议案名称：为贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299226215 99.0783 2658730 0.8803 124726 0.0414

7.07议案名称：为云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299227215 99.0786 2635630 0.8726 146826 0.0488

7.08议案名称：为贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299227215 99.0786 2635630 0.8726 146826 0.0488

7.09议案名称：为贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299227315 99.0787 2657630 0.8799 124726 0.0414

7.10议案名称：为贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299227415 99.0787 2657530 0.8799 124726 0.0414

7.11议案名称：为贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299227415 99.0787 2657530 0.8799 124726 0.0414

7.12议案名称：为贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299227415 99.0787 2657530 0.8799 124726 0.0414

7.13议案名称：为贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299227215 99.0786 2657730 0.8800 124726 0.0414

7.14议案名称：为昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299227115 99.0786 2657830 0.8800 124726 0.0414

7.15议案名称：为贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299230415 99.0797 2654530 0.8789 124726 0.0414

7.16议案名称：为贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 299230115 99.0796 2654830 0.8790 124726 0.0414

7.17议案名称：为贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299230115 99.0796 2654830 0.8790 124726 0.0414

7.18议案名称：为贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299230415 99.0797 2654530 0.8789 124726 0.0414

7.19议案名称：为贵研资源环保科技(东营)有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299230115 99.0796 2654830 0.8790 124726 0.0414

7.20议案名称：为贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299229285 99.0793 2654830 0.8790 125556 0.0417

7.21议案名称：为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299229285 99.0793 2654830 0.8790 125556 0.0417

7.22议案名称：为贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299229285 99.0793 2654830 0.8790 125556 0.0417

8.00议案名称：《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

8.01议案名称：为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299222130 99.0770 2661985 0.8814 125556 0.04168.02 议案名称：为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299219815 99.0762 2663630 0.8819 126226 0.0419

8.03议案名称：为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299218985 99.0759 2663630 0.8819 127056 0.0422

8.04议案名称：为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299230415 99.0797 2653030 0.8784 126226 0.0419

8.05议案名称：为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299216815 99.0752 2666630 0.8829 126226 0.0419

8.06议案名称：为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299216815 99.0752 2666630 0.8829 126226 0.0419

8.07议案名称：为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299219815 99.0762 2663630 0.8819 126226 0.0419

8.08议案名称：为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299219815 99.0762 2663630 0.8819 126226 0.0419

8.09议案名称：为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299219815 99.0762 2663630 0.8819 126226 0.0419

8.10议案名称：为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299216815 99.0752 2666630 0.8829 126226 0.0419

8.11议案名称：为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299220660 99.0765 2662785 0.8816 126226 0.0419

8.12议案名称：为贵研资源环保科技(东营)有限公司银行授信额度提供担

保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 299219815 99.0762 2663630 0.8819 126226 0.0419

8.13议案名称：为贵研化学制药科技（云南）有限公司银行授信额度提供担

保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299219815 99.0762 2663630 0.8819 126226 0.0419

8.14议案名称：为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司银行授信额度提供

担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 300139815 99.3808 1743630 0.5773 126226 0.0419

8.15议案名称：为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 300092015 99.3650 1743630 0.5773 174026 0.05779.00 议案名称：《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

9.01议案名称：为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299206855 99.0719 1739790 0.5760 1063026 0.3521

9.02议案名称：为贵研资源环保科技(东营)有限公司开展贵金属经营业务

提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299207700 99.0722 1738945 0.5757 1063026 0.3521

10、议案名称：《关于2025年度套期保值策略的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299639694 99.2152 2252206 0.7457 117771 0.039111、议案名称：《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 300561639 99.5205 1324506 0.4385 123526 0.0410

12、议案名称：《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 300326174 99.4425 1457241 0.4825 226256 0.0750

13、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299489529 99.1655 2281451 0.7554 238691 0.0791

14、议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 299485029 99.1640 2256251 0.7470 268391 0.0890

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2024年度

4637597572.8403225635125.77691210261.3828利润分配的预案》《关于修改<公司章

5639627573.0722223540125.53761216761.3902程>的预案》为贵研化学材料（云

7.01南）有限公司提供短596969668.1989265893030.37611247261.4250

期借款额度

为贵研金属（上海）

7.02有限公司提供短期借596969668.1989265893030.37611247261.4250

款额度为永兴贵研资源有限

7.03公司提供短期借款额596969668.1989265893030.37611247261.4250

度

为贵研资源（易门）

7.04有限公司提供短期借596969668.1989265893030.37611247261.4250

款额度为上海贵研实业发展

7.05有限公司提供短期借597064668.2098265798030.36521247261.4250

款额度

为贵研黄金（云南）

7.06有限公司提供短期借596989668.2012265873030.37381247261.4250

款额度为云南贵金属实验室

7.07597089668.2126263563030.10991468261.6775

有限公司提供短期借款额度

为贵研中希（上海）

7.08新材料科技有限公司597089668.2126263563030.10991468261.6775

提供短期借款额度为贵研工业催化剂

7.09（云南）有限公司提597099668.2138265763030.36121247261.4250

供短期借款额度为贵研精炼科技（云

7.10南）有限公司提供短597109668.2149265753030.36011247261.4250

期借款额度为贵研半导体材料

7.11（云南）有限公司提597109668.2149265753030.36011247261.4250

供短期借款额度为贵研功能材料（云

7.12南）有限公司提供短597109668.2149265753030.36011247261.4250

期借款额度为贵研电子材料（云

7.13南）有限公司提供短597089668.2126265773030.36241247261.4250

期借款额度为昆明贵研新材料科

7.14技有限公司提供短期597079668.2115265783030.36351247261.4250

借款额度为贵研粉体材料（上

7.15海）有限公司提供短597409668.2492265453030.32581247261.4250

期借款额度为贵研新能源科技

7.16（上海）有限公司提597379668.2458265483030.32921247261.4250

供短期借款额度

7.17为贵研先进新材料597379668.2458265483030.32921247261.4250（上海）有限公司提

供短期借款额度为贵研生物材料（上

7.18海）有限公司提供短597409668.2492265453030.32581247261.4250

期借款额度为贵研资源环保科技

7.19(东营)有限公司提597379668.2458265483030.32921247261.4250

供短期借款额度为贵研化学制药科技

7.20（云南）有限公司提597296668.2363265483030.32921255561.4345

供短期借款额度为贵研化学绿色新材

7.21料（云南）有限公司597296668.2363265483030.32921255561.4345

提供短期借款额度

为贵研金属（新加坡）

7.22有限公司提供短期借597296668.2363265483030.32921255561.4345

款额度

为贵研资源（易门）

8.01有限公司银行授信额596581168.1545266198530.41101255561.4345

度提供担保

为贵研金属（上海）

8.02有限公司银行授信额596349668.1281266363030.42981262261.4421

度提供担保为上海贵研实业发展

8.03有限公司银行授信额596266668.1186266363030.42981270561.4516

度提供担保为昆明贵研催化剂有

8.04限责任公司银行授信597409668.2492265303030.30871262261.4421

额度提供担保为永兴贵研资源有限

8.05公司银行授信额度提596049668.0938266663030.46411262261.4421

供担保为贵研化学材料（云

8.06南）有限公司银行授596049668.0938266663030.46411262261.4421

信额度提供担保为贵研半导体材料

8.07（云南）有限公司银596349668.1281266363030.42981262261.4421

行授信额度提供担保为贵研功能材料（云

8.08南）有限公司银行授596349668.1281266363030.42981262261.4421

信额度提供担保为贵研电子材料（云

8.09南）有限公司银行授596349668.1281266363030.42981262261.4421

信额度提供担保

为贵研黄金（云南）

8.10有限公司银行授信额596049668.0938266663030.46411262261.4421

度提供担保为昆明贵研新材料科

8.11技有限公司银行授信596434168.1377266278530.42011262261.4422

额度提供担保为贵研资源环保科技

8.12(东营)有限公司银596349668.1281266363030.42981262261.4421

行授信额度提供担保为贵研化学制药科技

8.13（云南）有限公司银596349668.1281266363030.42981262261.4421

行授信额度提供担保为贵研化学绿色新材

8.14688349678.6384174363019.91951262261.4421料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

为贵研金属（新加坡）

8.15有限公司银行授信额683569678.0923174363019.91951740261.9882

度提供担保

为贵研资源（易门）

106302

9.01有限公司开展贵金属595053667.9800173979019.875712.1443

6

经营业务提供担保为贵研资源环保科技

(东营)有限公司开106302

9.02595138167.9897173894519.866012.1443

展贵金属经营业务提6供担保《关于回购注销2021年限制性股票激励计

11730532083.4574132450615.13141235261.4112

划部分限制性股票的预案》《关于续聘财务审计

12机构和内部控制审计706985580.7674145724116.64782262562.5848机构的预案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案、议案11。上述

议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案7.00、议案8.00、议案9.00的所有子议案，通过逐项表决，均获得股

东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结

果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件

1、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

*报备文件

1、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议。