证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2026-042

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八

届董事会第二十六次会议通知于2026年6月17日以传真和书面形式发出，会议于2026年6月22日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。

公司董事长杨小江先生主持会议，应到董事8名，实到董事8名。

会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

拟同意将独立董事津贴标准由每人每年9万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）

注：由于审议该议案时，3位独立董事回避表决，实际参加表决的有效票数为5票。

会议以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

2、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意调整后的专门委员会设置如下：

1战略与投资发展委员会构成：杨小江、郭俊梅、李青、孙旭东（独立董事）。主任委员：杨小江。

2薪酬与考核委员会构成：杨海峰（独立董事）、郭俊梅、张静、孙旭东（独立董事）、吴昊旻（独立董事）。主任委员：杨海峰。

3审计委员会构成：吴昊旻（独立董事）、杨朝晖、李青、孙旭东（独立董事）、杨海峰（独立董事）。主任委员：吴昊旻。

4提名委员会本次不作调整，成员构成：孙旭东（独立董事）、杨小江、李青、杨海峰（独立

董事）、吴昊旻（独立董事）。主任委员：孙旭东。

1会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

3、《关于公司2026年度投资计划的议案》会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2026年度投资计划的议案》。

二、公司董事会战略与投资发展委员会、薪酬与考核委员会分别对本次会议的相关

议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

薪酬与考核委员会审议了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，三名独立董事均回避表决，导致有表决权的人数不足总人数的一半。根据《董事会专门委员会实施细则》的规定，该议案直接提交董事会审议。

战略与投资发展委员会审议了《关于公司2026年度投资计划的议案》，会议认为：公司2026年度投资计划符合国家、省、市相关政策要求及公司业务发展规划等，紧扣主责主业，与公司资产规模、投资管理能力等相匹配。同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、会议决定以下议案将提交股东会审议：

1、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年6月23日

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